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            2016年年度股东大会决议公告

            分类:
            公告及通告
            作者:
            来源:
            2017/05/17 11:21
            评论:
            【摘要】:
              本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

              本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

             

            一、会议召开和出席情况

             

            (一)会议召开情况

              1、会议召开时间:2017年5月17日

              2、会议召开地点:天津市西青区榕苑路2号海益国际写字楼4号楼7层702公司会议室

              3、会议召开方式:现场

              4、会议召集人:董事会

              5、会议主持人:董事长许荧

              6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

              本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

             

            (二)会议出席情况

              出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,持有表决权的股份60,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

             

            二、议案审议情况

             

            (一)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要》的议案

             

            1、议案内容

              具体内容详见公司4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津顶硕药业股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号:2017-012)、《天津顶硕药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-013)。

             

            2、议案表决结果:

              同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

             

            3、回避表决情况:

              本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

             

            (二)审议通过《关于2016年度财务决算报告》的议案

             

            1、议案内容

              根据2016年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,财务部编制了《2016年度财务决算报告》。

             

            2、议案表决结果:

              同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

             

            3、回避表决情况:

              本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

             

            (三)审议通过《关于2017年度财务预算报告》的议案

             

            1、议案内容

              以2016年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,财务部编制了《2017年度财务预算报告》。

             

            2、议案表决结果:

              同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

             

            3、回避表决情况:

              本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

             

            (四)审议通过《关于2016年度监事会工作报告》的议案

             

            1、议案内容

              监事会对2016年度公司的运营及财务状况进行监督作出具体报告。

             

            2、议案表决结果:

              同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

             

            3、回避表决情况:

              本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

             

            (五)审议通过《关于2016年度董事会工作报告》的议案

             

            1、议案内容

              董事会对2016年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

             

            2、议案表决结果:

              同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

             

            3、回避表决情况:

              本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

             

            (六)审议通过《关于信息披露事务管理制度》的议案

             

            1、议案内容

              该内容见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《信息披露事务管理制度》(公告编号:2017-014)。

             

            2、议案表决结果:

              同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

             

            3、回避表决情况:

              本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

             

            (七)审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》的议案

             

            1、议案内容

              该内容见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2017-015)。

             

            2、议案表决结果:

              同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

             

            3、回避表决情况:

              本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

             

            (八)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》的议案

             

            1、议案内容

              根据大信会计师事务所出具的大信专审字[2017]第5-00058号报告显示,截止至 2016年12月31日,公司已不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。具体内容可见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》。

             

            2、议案表决结果:

              同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

             

            3、回避表决情况:

              本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

             

            (九)审议通过《关于2016年度利润分配方案》的议案

             

            1、议案内容

              根据法律、法规和公司章程的规定,财务部制定了《2016年度利润分配方案》。2016年度暂不进行利润分配。

             

            2、议案表决结果:

              同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

             

            3、回避表决情况:

              本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

             

            三、律师见证情况

            律师事务所名称:天津金诺律师事务所

            律师姓名:范大鹏、朱礼荣

            结论性意见:

              金诺认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

             

            四、备查文件目录

            《天津顶硕药业股份有限公司2016年年度股东大会决议》

             

             

             

            天津顶硕药业股份有限公司

            董事会

            2017年5月17日

             

            关键词:
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